3. SG alias AW selaku Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. MBG selaku Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik Tersangka TN alias AN)
6. MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021.
7. EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018.
8. BY selaku Mantan Komisaris CV VIP
9. RI selaku Direktur Utama PT SBS
10. TN selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN
11. AA selaku Manajer Operasional tambang CV VIP
12. TT, Tersangka perintangan penyidikan perkara
13. RL, General Manager PT TIN.
14. Alwin Albar (ALW), Direktur Operasional PT Timah (2017, 2018, 2021)