Mahfud MD Bongkar Sepak Terjang Rafael Alun hingga Box Deposit Miliaran Rupiah
Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo ternyata sempak bolak-balik ke deposit box sebelum diblokir PPATK.
Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan, Rafael Alun sempat bolak-balik ke deposit box miliknya sebelum diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
BACA JUGA: Hasil Investigasi PNS Kementerian Keuangan Punya Kekayaan Tak Wajar Diumumkan Pekan Depan
“Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu pagi, dia datang tuh ke bank membuka itu, langsung diblokir oleh PPATK,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu 11 Maret 2023.
Setelah PPATK memblokir deposit box Rafael Alun, PPATK langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut.
Mahfud menjelaskan, setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka deposit box milik Rafael Alun.
Kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya milik Rafael Alun.
BACA JUGA: Sri Mulyani Minta PPATK Buka Data Lengkap Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu
“Di bongkar, satu safe deposit box itu sebesar Rp37 miliar dalam bentuk dolar AS,” ucapnya.
Kasus pejabat pajak Rafael Alun tersebut, disebut Mahfud sebagai kasus pencucian uang berdasarkan ilmu intelijen keuangan, bukan bukti hukum.
Mahfud menjelaskan, temuan tindak pidana pencucian uang oleh Rafael Alun bermula dari kasus penganiayaan oleh anaknya.
Setelah viral di medsos, kemudian ditemukan kejanggalan atas harta Rafael yang dinilai tidak wajar.
BACA JUGA: Sri Mulyani Blak-blakan Soal Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kementerian Keuangan
Setelah Mahfud bersurat ke Ketua KPK Firli Bahuri, ternyata telah ada laporan kepada KPK mengenai kecurigaan terhadap harta Rafael pada tahun 2013, namun belum ditindaklanjuti.
